دبي : 0097142513157
دبي : 00971566356223
دورات تدريبية وندوات وورش عمل ومؤتمرات تخصصية
البحث بالاسم
الاختصاص
رقم الدورة
المدة
مدن الانعقاد
السنة
الشهر

  البرامج والدورات التدريبية

  الرئيسيةالبرامج والدورات الأمنية

مركز الجودة الاوروبية يقدم برنامج تدريبي تحت عنوان

دورة: مكافحة غسيل الاموال و تمويل الإرهاب

رقم الدورة
1049
مدينة الانعقاد
دبي
مكان الانعقاد
تاريخ الانعقاد
2017-01-22
تاريخ الانتهاء
2017-01-26
رسوم الدورة
2500$

نرجوا تعبئة الحقول التالية وسيتم ارسال رابط صفحة الطباعة الى البريد الالكتروني
الاسم الكامل
رقم الجوال مع المفتاح الدولي
البريد الالكتروني
ملاحظة : عند عدم رؤية البريد الالكتروني في الصندوق الوارد نرجو مراجعة صندوق البريد المهمل
نرجو تعبئة الحقول التالية وسيتم ارسال ملف PDF الى البريد الالكتروني
الاسم الكامل
رقم الجوال مع المفتاح الدولي
البريد الالكتروني
ملاحظة : عند عدم رؤية البريد الالكتروني في الصندوق الوارد نرجو مراجعة صندوق البريد المهمل


مقدمة البرنامج التدريبي 

  • وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
  • تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
  • التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
  • تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
  • وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
  • مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
  • العناية الواجبة بالعملاء .
  • المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية 
  • وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
  • توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية 
  • تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية 

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي

  •  تاريخ غسل الأموال
    • مفهوم الجرائم التي تشكل أساساً لغسل الأموال 
    • أهدافه
    • اتجاهاته
    • مراحله العملية
    • حالاته
  • الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
  • أركان جريمة غسل الأموال
    • الركن المفترض 
    • الركن المادي. 
    • الركن المعنوي
  • أساليب غسل الأموال
  • الأساليب المصرفية
    • الأساليب القانونية.
    • الأساليب التجارية.
  • الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
    • أولاً : الجهود الدولية 
    • ثانياً: الجهود الإقليمية 
    • ثالثاً : الجهود المحلية
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
    • التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال 
    • البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
    • أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال  
    • مؤشرات الحسابات المصرفية
    • مؤشرات العميل.
    • مؤشرات الحالات.
    • ملامح العمليات المالية المشبوهة.
    • دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
    • مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
    • كيف يتصرف  الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
    • كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
    • واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
  • التقيد بمبادئ أعرف عميلك
    • واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
    • واجبات المراجعة والمراقبة
    • واجبات التدريب
    • الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
  • النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
  • مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
    • الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
    • التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
    • الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
    • حالات دراسية  تطبيقية.
  • مقدمة في التمويل وطرقه
  • غسيل الاموال والخصخصة
  • العلاقة بين الخصخصة  وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال 
  • العولمة المالية وتبييض الاموال
  • غسل الأموال وأسواق المال
  •  المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات
  • أسواق الأسهم
  • المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
  • أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
  • أسواق النقد
  • أسواق المشتقات
  • أسواق النقد الأجنبي
  • أسواق السلع
  • الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
  • غرف المقاصة
  • تمويل الشركات
  • القروض الجماعية
  • الصناديق التحوطية
  • المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
  • مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يقوم مركز الجودة الاوربية باعتماد الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:

  • المحاضرات النظرية من خلال عروض البور بوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة) 
  • التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
  • العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
  • الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين 
  • الاختبارات في نهاية الدورة 
  • يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
  • تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
  • يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات 
  • يمنح المتدرب في  نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية  وموفعة ومصدقة وصادرة  من مركز الجودة الاوربية للتدريب والتطوير والاستشارات 
  • أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
  • بوفيه غذاء يومي طيلة ايام البرنامج التدريبي مع حفل غداء ختامي في اليوم الأخير من البرنامج التدريبي لتوزيع الشهادات والصور التذكارية على الحضور
مواعيد أخرى للدورة
اظهار كل التواريخ
اخفاء كل التواريخ


اشترك في القائمة البريدية ليصلك أحدث العروض


العنوان : دبي - الامارات العربية المتحدة
الفاكس : 0097142563575
صندوق البريد : 119582
البريد : info@europeanqualitytc.com
الهاتف : 0097142513157
الهاتف المحمول : 00971566356223

تدريب وتطوير واستشارات ادارية 

عدد زوار الموقع(17783)
المتواجدون حاليا (29)
Copyright © 2015 - All Rights Reserved @europeanqualitytc.com