دورة: عمليات جرائم الاموال في الاسواق المالية وكيفية مواجهتها

لاتمام عملية الاستعلام


ملاحظة : عند عدم رؤية البريد الالكتروني في الصندوق الوارد نرجو مراجعة صندوق البريد المهمل

نرجو تعبئة الحقول التالية وسيتم ارسال ملف PDF الى البريد الالكتروني

الاسم كامل

رقم الجوال مع المفتاح الدولي

البريد الالكتروني

لاتمام عملية الاستعلام


ملاحظة : عند عدم رؤية البريد الالكتروني في الصندوق الوارد نرجو مراجعة صندوق البريد المهمل

عرض كافة البرامج ضمن الاختصاص

الهدف من البرنامج التدريبي :

اكساب المتدربين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيا وتشريعيا .

البرنامج التدريبي موجه إلى :

العاملين فى المصارف وشركات التأمين وشركات الأموال بوجه عام ومراكز البحوث الاجتماعية والمصرفية والمهتمون بذلك .

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي :

مقدمة البرنامج
مفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها وأثرها على التنمية .
أساليب عمليات غسيل الأموال المحلية والدولية.
الآثار الاقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
الطرق والأساليب المصرفية المتبعة فى عمليات غسيل الأموال .
الحسابات السرية وأثرها فى عمليات غسيل الأموال.
المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال .
علاقة غسيل الأموال بالجرائم المختلفة .
- جرائم المخدرات .
- الجرائم المنظمة .
- جرائم تزييف النقد .
المواجهة التشريعية لعمليات غسيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة .
الجهود الأمنية ودورها فى الحد من عمليات غسيل الأموال داخليا ودوليا.
المعاهدات والاتفاقات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال .
حالات وورش عملية وتطبيقية
تقييم وختام البرنامج التدريبي

مركز الجودة الاوربية للتدريب والتطوير والاستشارات الادارية

يقوم مركز الجودة الاوربية باعتماد الاساليب الحديثة في التدريب والتطوير ورفع كفاءة تنمية الموارد البشرية ونتيع في ذلك:

المحاضرات النظرية من خلال عروض البور بوينت والعروض المرئية (الفيديوهات - والافلام القصيرة)
التقييم العلمي للمتدرب (تقييم قبلي وتقييم بعدي)
العصف الذهني وتطبيق وتمثيل الادوار
الحالات العملية التي تتناسب مع المادة العلمية ومع طبيعة عمل المتدربين
الاختبارات في نهاية الدورة
يحصل المشارك على المادة العلمية والعملية للبرنامج التدريبي مطبوعة ورقيا ومحفوظة على سيدي او فلاش ميموري
تقارير الحضور للمشاركين وتقارير النتائج النهائية مع تقييم عام للبرنامج
يتم اعداد المادة العلمية للبرنامج التدريبي بشكل علمي ومهني ويقوم بذلك افضل الاساتذة والمدربين في شتى المجالات وجميع الاختصاصات
يمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة حضور مهنية وموفعة ومصدقة وصادرة من مركز الجودة الاوربية للتدريب والتطوير والاستشارات
أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحا و حتى الساعة الثانية بعد الظهر ويتخلل البرنامج بوفيه للوجبات الخفيفة أثناء المحاضرات
بوفيه غذاء يومي طيلة ايام البرنامج التدريبي مع حفل غداء ختامي في اليوم الأخير من البرنامج التدريبي لتوزيع الشهادات والصور التذكارية على الحضور