المدن

مدريد

مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

ID  1049

برامج ودورات القطاع المصرفي وأسواق المال وقطاع التأمين

دورة: مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

مدريد

Hotel Name
Hotel Meeting Room

15 يونيو 2026 : 19 يونيو  2026

25 ساعة

لغة التدريب : العربية

5250 USD

مواعيد أخرى للدورة

نموذج التسجيل في الدورة

بيانات المرشح

اسم المشترك كاملا *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف المحمول *

رقم هاتف العمل

الدولة - المدينة *
جهة عمل المشترك *

بيانات المدير المسؤول

اسم المدير المسؤول *
رقم الهاتف المحمول *

البريد الالكتروني

عنوان العمل التفصيلي



ارسل لي البروشور

يرجى ترك معلومات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم كاملا *
البريد الالكتروني *

رقم االهاتف



أعد الاتصال بي

يرجى ترك بيانات الاتصال الخاصة بك، وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن

الاسم *
رقم الهاتف المحمول *
جهة العمل *


استعلام عن الدورة

يرجى تزويدنا ببيانات الاتصال الخاصة بك مع استفسارك، وسنقوم بالرد عليه في أقرب وقت ممكن.

الاسم *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف المحمول *
الدولة & المدينة *
جهة العمل *

رسالة الاستعلام



دورة خاصة

نموذج طلب دورة خاصة او داخلية

الاسم *
البريد الالكتروني *
رقم الهاتف المحمول *
الدولة & المدينة *
جهة العمل *

رسالة الطلب



اختيارت الدورة

تفاصيل الدورة التدريبية

مقدمة البرنامج التدريبي :

  • وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
  • تطوير مهارات مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب و العناية الواجبة للعملاء .
  • التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
  • تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
  • وصف الأطار الدولي لعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
  • أمثلة على السلوكيات المشبوهة .
  • مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
  • العناية الواجبة بالعملاء .
  • المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
  • المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب
  • بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية 
  • وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
  • توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب 
  • وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية 
  • تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية 

 

المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي:

  •  تاريخ غسل الأموال
  • مفهوم الجرائم التي تشكل أساسا لغسل الأموال 
    • أهدافه
    • اتجاهاته
    • مراحله العملية
    • حالاته
  • الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال
  • أركان جريمة غسل الأموال
    • الركن المفترض 
    • الركن المادي. 
    • الركن المعنوي
  • أساليب غسل الأموال
    • الأساليب المصرفية
    • الأساليب القانونية.
    • الأساليب التجارية.
  • الجهود الدولية والإقليمية والمحلية لمكافحة غسل الأموال
    • أولا : الجهود الدولية 
    • ثانيا: الجهود الإقليمية 
    • ثالثا : الجهود المحلية
  • الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال
  • التدابير الوقائية من عمليات غسل الأموال 
  • البيئة المناسبة لعمليات غسل الأموال
  • أهمية دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال  
  • مؤشرات الحسابات المصرفية
  • مؤشرات العميل.
  • مؤشرات الحالات.
  • ملامح العمليات المالية المشبوهة.
  • دور الشخص المرخص له والعاملين به تجاه العمليات المشبوهة.
  • مؤشرات عمليات غسل أموال (ضعف الأنظمة، الحسابات المصرفية، الحوالات، العميل، العاملين في البنك).
  • كيف يتصرف  الشخص المرخص له في حالة الشك أو الاشتباه....؟
  • كيف يتم كشف عمليات غسل الأموال..؟
  • واجبات والتزامات المؤسسات المالية والعاملين بها
  • التقيد بمبادئ أعرف عميلك
  • واجب التقيد بالتحقق من هوية العميل
  • واجبات المراجعة والمراقبة
  • واجبات التدريب
  • الاحتفاظ بالسجلات والوثائق
  • النصوص الأساسية لنظام مكافحة غسل الأموال فيما يخص عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأضرار الاقتصادية والمالية و الاجتماعية و السياسية و الأمني
  • مسئولية الشخص المرخص له المدنية والجنائية.
  • الجرائم المنصوص بكونها أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
  • التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال.
  • الصعوبات التي تكتنف مكافحة عمليات غسل الأموال.
  • حالات دراسية  تطبيقية.
  • مقدمة في التمويل وطرقه
  • غسيل الاموال والخصخصة
  • العلاقة بين الخصخصة  وتفعيل أدوات السوق وجرائم تبيض الاموال 
  • العولمة المالية وتبييض الاموال
  • غسل الأموال وأسواق المال
  •  المنتجات المختلفة المتاجر بها وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • الأسلوب المرتكز على المخاطر - أسواق السندات
  • أسواق الأسهم
  • المخاطر ومكامن الضعف الإضافية لغرض مكافحة غسل الأموال في أسواق السندات والأسهم
  • أسواق الأسهم والسندات (الجرائم الأصلية لغسل الأموال)
  • أسواق النقد
  • أسواق المشتقات
  • أسواق النقد الأجنبي
  • أسواق السلع
  • الوصول للأسواق وقنوات تقديم الخدمة
  • غرف المقاصة
  • تمويل الشركات
  • القروض الجماعية
  • الصناديق التحوطية
  • المؤشرات التحذيرية في أسواق المال
  • مخاطر واعتبارات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • حالات وورش عملية وتطبيقية
  • تقييم وختام البرنامج التدريبي

Day 1 - Asset Cost Management Introduction

Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.

Day 2 - Laying the Groundwork

Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.

Day 3 - Applying the Value based Process

Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.

Day 4 - Ensuring the Continuity of the Value-based Process

Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.

منهجية التدريب لدى الجودة الاوروبية للتدريب والاستشارات الادارية

تعتمد الجودة الأوروبية للتدريب والاستشارات الإدارية على منهجية متطورة في تطوير المهارات وزيادة فعالية الموارد البشرية، حيث تتبنى الشركة أساليب حديثة لتحقيق ذلك. في سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجودة الأوروبية باتباع الخطوات التالية بأسلوب متقن ومحترف:

  • المحاضرات والعروض المرئية:
    • يتم تقديم المحاضرات النظرية من خلال عروض بوربوينت ومقاطع فيديو وأفلام قصيرة، مما يوفر تجربة تعلم شاملة وممتعة.
  • التقييم العلمي
    • يُجري تقييم متعمق للمتدربين قبل وبعد البرنامج التدريبي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتقديم التوجيه اللازم.
  • العصف الذهني والتمثيل الدوري
    • يُشجع على الابتكار وحل المشكلات من خلال جلسات عصف ذهني وتجارب تمثيل الأدوار.
  • الحالات العملية
    • يُعتمد التعلم العملي عبر حالات تتناسب مع المادة العلمية وطبيعة العمل للمتدربين، مما يسهم في تطوير المهارات العملية.
  • التقييم النهائي والشهادات
    • يتم تقديم تقييم شامل في نهاية البرنامج، ويُمنح المتدربون شهادات حضور ومشاركة مُعترف بها صادرة عن الجودة الأوروبية للتدريب والاستشارات الإدارية، شريطة أن يكونوا قد أكملوا 80% على الأقل من أيام البرنامج التدريبي.
  • المواد التدريبية
    • يُعد الأساتذة والمدربون المحترفون المتخصصون في مختلف المجالات موادًا تدريبية علمية وعملية، وتُطبع وتُحتفظ بها ورقيًا، وتُوزَّع على السيديات أو فلاش ميموري لضمان الوصول السهل للمحتوى.
  • متابعة ما بعد التدريب:
    • تقدم الجودة الأوروبية للتدريب والاستشارات الإدارية دعمًا مستمرًا بعد انتهاء البرنامج التدريبي. يتمثل هذا الدعم في جلسات استشارية إضافية أو ورش عمل لضمان استمرارية التعلم وتطبيق المهارات المكتسبة في البيئة العملية.
  • تخصيص البرامج التدريبية:
    • تُصمم البرامج التدريبية بشكل مخصص لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات الفردية. يتم تحليل احتياجات العميل بعناية لضمان أن المحتوى التدريبي يتناسب مع أهدافهم الخاصة ويحقق التأثير المرجو.
  • الاستفادة من التكنولوجيا:
    • يُدمج التدريب التقنيات الحديثة مثل المنصات الإلكترونية والتعلم عن بُعد لتوفير تجارب تعلم مرنة وفعالة. يتمكن المشاركون من الوصول إلى الموارد التعليمية عبر الإنترنت والمشاركة في مناقشات وورش العمل عبر الشبكة.
  • المدربين المتخصصين:
    • يُختار المدربون والمحاضرون بعناية لضمان أنهم ذوو خبرة عالية في مجالاتهم. تُضاف الخبرة والاحترافية للتدريب لضمان تقديم محتوى ذو جودة عالية وتجارب تعلم فعّالة.
  • تحفيز المشاركة:
    • تُشجع الجودة الأوروبية على المشاركة الفعّالة والتفاعل خلال الجلسات التدريبية. تُنظم فعاليات تفاعلية مثل المناقشات الجماعية والأنشطة الجماعية لتحفيز المشاركين على المشاركة الفعّالة في عملية التعلم.
  • التركز على التحول الشخصي:
    • يُشجع المشاركون على التفكير النقدي وتطوير مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات. يتم توجيههم نحو تحقيق التحول الشخصي والمهني، مما يؤدي إلى تحسين أداءهم في مجالات العمل.
  • تقييم مستمر:
    • يتم تقديم تقييمات مستمرة لأداء المشاركين وفهم مدى استيعابهم للمواد التدريبية. يُستخدم هذا التقييم لتعديل البرنامج التدريبي إذا لزم الأمر وضمان تحقيق النتائج المرجوة.
  • الشروط والأحكام
    • يُطبق الشروط والأحكام على جميع البرامج التدريبية، ويُفترض أن التسجيل في أي برنامج تدريبي يعني موافقة المشترك على هذه الشروط، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالتسجيل والدفع وسياسات الإلغاء.
  • الأسعار والخصومات
    • يُشير إلى أن الأسعار المعروضة على الموقع لا تشمل رسوم القيمة المضافة بنسبة 5%، وتكون جميع الأسعار قابلة للخصم وفقًا لسياسات الشركة.

يحتفظ مركز الجودة الاوربية للتدريب والإستشارات الإدارية بكامل حقه في تغيير مكان عقد البرنامج التدريبي وتغيير المحاضر المعتمد لتقديم البرنامج التدريبي وعقد البرنامج او الغاء عقده بما يتناسب مع رؤية الشركة وظروف عقد البرنامج وسياسة الجودة المتبعة لدينا 

خيارات الدورة

?>
مواعيد اخرى للدورة
78
تحميل PDF
18 يناير 2026    :   22 يناير 2026
دبي
3750$
19 يناير 2026    :   23 يناير 2026
جنيف
5750$
19 يناير 2026    :   23 يناير 2026
قبرص ( لارنكا )
5750$
26 يناير 2026    :   30 يناير 2026
فيينا
5750$
02 فبراير 2026    :   06 فبراير 2026
ميونخ
5750$
09 فبراير 2026    :   13 فبراير 2026
اسطنبول
3750$
15 فبراير 2026    :   19 فبراير 2026
المنامة
3750$
16 فبراير 2026    :   20 فبراير 2026
هونغ كونغ
6450$
22 فبراير 2026    :   26 فبراير 2026
دبي
3750$
23 فبراير 2026    :   27 فبراير 2026
بوسطن
7950$
02 مارس 2026    :   06 مارس 2026
روما
5950$
12 أبريل 2026    :   16 أبريل 2026
بيروت
3000$
13 أبريل 2026    :   17 أبريل 2026
براغ
5750$
19 أبريل 2026    :   23 أبريل 2026
القاهرة
2950$
20 أبريل 2026    :   24 أبريل 2026
ستوكهولم
5950$
27 أبريل 2026    :   01 مايو 2026
تورنتو
6950$
27 أبريل 2026    :   01 مايو 2026
برشلونة
5750$
03 مايو 2026    :   07 مايو 2026
دبي
3750$
11 مايو 2026    :   15 مايو 2026
براغ
5750$
11 مايو 2026    :   15 مايو 2026
أثينا
5750$
17 مايو 2026    :   21 مايو 2026
دبي
3750$
18 مايو 2026    :   22 مايو 2026
لندن
5750$
24 مايو 2026    :   28 مايو 2026
مسقط
3950$
25 مايو 2026    :   29 مايو 2026
مدريد
5750$
31 مايو 2026    :   04 يونيو 2026
الرياض
3750$
07 يونيو 2026    :   11 يونيو 2026
عمان
3250$
07 يونيو 2026    :   11 يونيو 2026
بيروت
3000$
07 يونيو 2026    :   11 يونيو 2026
جدة
3450$
14 يونيو 2026    :   18 يونيو 2026
مراكش
4750$
15 يونيو 2026    :   19 يونيو 2026
برشلونة
5750$
15 يونيو 2026    :   19 يونيو 2026
أثينا
5750$
21 يونيو 2026    :   25 يونيو 2026
شرم الشيخ
3450$
21 يونيو 2026    :   25 يونيو 2026
الخبر
3250$
22 يونيو 2026    :   26 يونيو 2026
ميلان
5750$
28 يونيو 2026    :   02 يوليو 2026
صلالة
3950$
29 يونيو 2026    :   03 يوليو 2026
امستردام
5750$
05 يوليو 2026    :   09 يوليو 2026
الدار البيضاء
4450$
13 يوليو 2026    :   17 يوليو 2026
باريس
5750$
20 يوليو 2026    :   24 يوليو 2026
جنيف
5750$
20 يوليو 2026    :   24 يوليو 2026
هونغ كونغ
6450$
26 يوليو 2026    :   30 يوليو 2026
دبي
3750$
26 يوليو 2026    :   30 يوليو 2026
ON LINE
1950$
27 يوليو 2026    :   31 يوليو 2026
فيينا
5750$
03 أغسطس 2026    :   07 أغسطس 2026
ميونخ
5750$
10 أغسطس 2026    :   14 أغسطس 2026
اسطنبول
3750$
16 أغسطس 2026    :   20 أغسطس 2026
المنامة
3750$
24 أغسطس 2026    :   28 أغسطس 2026
بوسطن
7950$
31 أغسطس 2026    :   04 سبتمبر 2026
روما
5950$
31 أغسطس 2026    :   04 سبتمبر 2026
فلوريدا
7950$
07 سبتمبر 2026    :   11 سبتمبر 2026
براغ
5750$
13 سبتمبر 2026    :   17 سبتمبر 2026
بيروت
3000$
21 سبتمبر 2026    :   25 سبتمبر 2026
برشلونة
5750$
21 سبتمبر 2026    :   25 سبتمبر 2026
بروكسل
5750$
27 سبتمبر 2026    :   01 أكتوبر 2026
دبي
3750$
04 أكتوبر 2026    :   08 أكتوبر 2026
القاهرة
2950$
05 أكتوبر 2026    :   09 أكتوبر 2026
طوكيو
6450$
12 أكتوبر 2026    :   16 أكتوبر 2026
واشنطن
7950$
12 أكتوبر 2026    :   16 أكتوبر 2026
كوالالمبور
4750$
12 أكتوبر 2026    :   16 أكتوبر 2026
مدريد
5750$
12 أكتوبر 2026    :   16 أكتوبر 2026
كيب تاون
5950$
18 أكتوبر 2026    :   22 أكتوبر 2026
دبي
3750$
19 أكتوبر 2026    :   23 أكتوبر 2026
بانكوك
5750$
19 أكتوبر 2026    :   23 أكتوبر 2026
لندن
5750$
25 أكتوبر 2026    :   29 أكتوبر 2026
دبي
3750$
01 نوفمبر 2026    :   05 نوفمبر 2026
القاهرة
2950$
09 نوفمبر 2026    :   13 نوفمبر 2026
كوالالمبور
4750$
16 نوفمبر 2026    :   20 نوفمبر 2026
لندن
5750$
16 نوفمبر 2026    :   20 نوفمبر 2026
لشبونة
5750$
23 نوفمبر 2026    :   27 نوفمبر 2026
تبليسي
5000$
29 نوفمبر 2026    :   03 ديسمبر 2026
دبي
3750$
29 نوفمبر 2026    :   03 ديسمبر 2026
الرياض
3750$
06 ديسمبر 2026    :   10 ديسمبر 2026
جدة
3450$
06 ديسمبر 2026    :   10 ديسمبر 2026
عمان
3250$
13 ديسمبر 2026    :   17 ديسمبر 2026
الكويت
3950$
13 ديسمبر 2026    :   17 ديسمبر 2026
الخبر
3250$
14 ديسمبر 2026    :   18 ديسمبر 2026
سنغافورة
6450$
20 ديسمبر 2026    :   24 ديسمبر 2026
شرم الشيخ
3450$
20 ديسمبر 2026    :   24 ديسمبر 2026
مراكش
4750$

نتائج من نفس التخصص -->

12 دورة

A

Z

إعداد وكتابة التقارير السياسية

ID 1076

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

المهام التقنية المتقدمة لمفتش الأمن

ID 110

اسبوعين

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

تحليل النزاعات والمفاوضات الدولية

ID 1361

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

البرنامج التخصصي لتأهيل مديري ومشرفي الآمن والعلاقات الحكومية

ID 573

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

مهارات كتابة التقارير الأمنية ومحاضر التحقيق

ID 583

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

الرصد وقياس الاداء الامني في المنشآة

ID 584

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

المهارات السلوكية لرجال الأمن

ID 587

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

وضع الإجراءات الأمنية في حماية المنشئات الإستراتيجية

ID 591

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

تنمية مهارات القيادة والاشراف لقيادات ومسؤولي الامن

ID 592

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

الإتجاهات الحديثة في الإشراف الأمني وإعداد الخطط والإستراتيجيات الأمنية وفقا للمعايير الدولية

ID 596

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

استخدام الشبكة العالمية ( الانترنت ) للمراقبة الأمنية المستمرة

ID 597

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية

الاستراتيجيات الأمنية الحديثة - مفهوم وتطبيق

ID 606

اسبوع

تفاصيل الدورة

الخطة الزمنية