ID 430
برامج ودورات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
دورة: التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات والخدع المالية

روما
Hotel Name
Hotel Meeting Room
20 أبريل 2026 : 24 أبريل 2026
25 ساعة
4950 USD
ID 430
برامج ودورات الموارد البشرية وشؤون الموظفين
دورة: التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات والخدع المالية
روما
Hotel Name
Hotel Meeting Room
20 أبريل 2026 : 24 أبريل 2026
25 ساعة
4950 USD
تفاصيل الدورة التدريبية
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت المخالفات المالية والخدع الاحتيالية أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مواكبة مستمرة للوسائل والأساليب الحديثة في الكشف عنها. وقد باتت المؤسسات تعتمد بشكل متزايد على تقنيات متطورة مثل تحليل البيانات الضخمة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتقارير المالية الرقمية، لتعزيز قدراتها في كشف التلاعبات المالية والاحتيال. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتعلقة باستخدام هذه التقنيات في تتبع المخالفات المالية وتحليل الأنماط المشبوهة.
التعرف على أنواع المخالفات والخدع المالية وأساليبها الحديثة
فهم دور التكنولوجيا في كشف ومنع الاحتيال المالي
استخدام تقنيات تحليل البيانات لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية
التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبئي في الرقابة المالية
تطبيق أدوات رقمية في مراقبة المعاملات وتدقيق العمليات المالية
تعزيز قدرة المشاركين على توثيق وتحليل الأدلة الرقمية
مقدمة في الجرائم المالية وأساليب الاحتيال
أنواع المخالفات المالية: التلاعب، التزوير، التحايل
مراحل تنفيذ الخدع المالية ووسائل الإخفاء
آثار الاحتيال المالي على المؤسسات والاقتصاد
التقنيات الرقمية الحديثة في ضبط المخالفات
تحليل البيانات المالية باستخدام البرامج المتخصصة
مؤشرات الإنذار المبكر لاكتشاف المخالفات
دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في كشف الاحتيال
أدوات التحليل المالي والتدقيق الإلكتروني
برامج وتطبيقات تحليل المعاملات المالية
استخدام Excel وPower BI وACL في تحليل الأنماط
تقنيات الربط بين قواعد البيانات لتتبع المعاملات المشبوهة
الأدلة الرقمية والتحقيق في الجرائم المالية
كيفية جمع وتوثيق الأدلة الرقمية
مبادئ التحليل الجنائي الرقمي
التعامل مع الوثائق الإلكترونية وسجلات الأنظمة
استراتيجية استباقية لمنع المخالفات المالية
بناء أنظمة رقابة داخلية تعتمد على التكنولوجيا
استخدام تقنيات المراقبة الذكية والإنذار المبكر
تطوير ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والامتثال
دراسات حالة وتطبيقات عملية
تحليل حالات احتيال مالي باستخدام أدوات رقمية
ورشة عمل على برنامج تحليل بيانات (Excel / Power BI / ACL)
محاكاة تحقيق في مخالفة مالية إلكترونية
مناقشة سيناريوهات واقعية وتحديد التقنيات المناسبة لكشفها
الختام وتقييم الفائدة التطبيقية للمشاركين
مراجعة شاملة للمفاهيم والتقنيات المكتسبة
تمرين تطبيقي لتحليل بيانات واكتشاف خدعة مالية
تقديم توصيات لتحسين أداء أقسام التدقيق والمراجعة المالية
Day 1 - Asset Cost Management Introduction
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 2 - Laying the Groundwork
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 3 - Applying the Value based Process
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
Day 4 - Ensuring the Continuity of the Value-based Process
Maintenance & Reliability Best Practices are critical for every successful individual and company. This workshop delivers many practical and new Maintenance and Reliability Best Practices concepts and tools. You will discuss these concepts and practice using practical tools in case studies and discussion groups. The costs associated with equipment downtime and reduced production can be significant. Learning how to effectively manage all aspects of your industrial facility is a must.This workshop is a combination of instructor lead topic areas and class discussions. Interactive discussions will allow you to hear and learn best in class applications relating to maintenance planning and cost management strategies. You will have the opportunity to ask lots of questions in order to consider how best to apply these tools and techniques in your organization.
تعتمد الجودة الأوروبية للتدريب والاستشارات الإدارية على منهجية متطورة في تطوير المهارات وزيادة فعالية الموارد البشرية، حيث تتبنى الشركة أساليب حديثة لتحقيق ذلك. في سبيل تحقيق أهدافها، تقوم الجودة الأوروبية باتباع الخطوات التالية بأسلوب متقن ومحترف:
يحتفظ مركز الجودة الاوربية للتدريب والإستشارات الإدارية بكامل حقه في تغيير مكان عقد البرنامج التدريبي وتغيير المحاضر المعتمد لتقديم البرنامج التدريبي وعقد البرنامج او الغاء عقده بما يتناسب مع رؤية الشركة وظروف عقد البرنامج وسياسة الجودة المتبعة لدينا
خيارات الدورة